Govor

Maja Hostnik Kališek

Hvala. Predlog uredbe, ki je pred vami skupaj s Predlogom direktive o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma zasleduje cilj oblikovanja enotnih pravil na ravni EU na področju preprečevanja pranja denarja. V predlogu uredbe so določene obveznosti, ki jih morajo izvajati zavezanci za izvajanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Do danes so nove kategorije zavezancev, kot so zavezanci, ki opravljajo posle s področja kripto imetja ter platforme za množično financiranje. Ukrepi skrbnega preverjanja strank katerih različno izvajanje po Evropski uniji je predstavljalo največ težav zavezancem. Podrobneje so dodelani, tako da se bo zagotovilo enotno izvajanje. Prav tako so poenotene zahteve glede ugotavljanja dejanskih lastnikov, poročanja o sumljivih transakcijah ter postopki v primeru poslovanja s tretjimi državami. Predlog uredbe uvaja tudi omejitev gotovinskega poslovanja na ravni Evropske unije, ki pa je v Sloveniji že uveljavljeno. Spoštovani, glede na to, da se s predlogom zakonodajnega akta želi zagotoviti harmonizacija pravil na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na ravni Evropske unije, predlagam, da podprete predlagano stališče Republike Slovenije, hvala.